Ο 32χρονος προσποιούνταν τον πελάτη σε διάφορα καταστήματα και φωτογράφιζε με φορητά ψηφιακά μέσα τους αριθμούς έκδοσης προπληρωμένων καρτών, τις οποίες, όμως, δεν αγόραζε.

Στη συνέχεια, προέβαινε στην ενεργοποίησή τους σε ιστοσελίδες διαδικτυακού τζόγου ή αγορών μέσω διαδικτύου.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, μετά από σχετική παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή έρευνα και ταυτοποιήθηκε η δράση του 32χρονου.