«Περίεργες» συναλλαγές, στοιχεία για διακίνηση και «μαύρου» πολιτικού χρήματος και τον ρόλο πολιτικών εξετάζουν οι δικαστικές αρχές ύστερα από μια μυστική κατάθεση. Η γυναίκα, που δήλωσε ότι εργάζεται για εταιρεία οικονομικών ελέγχων στην Ελβετία, εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Εισαγγελία Οικονομικού .