Από 715 δισ. ευρώ έως και 1,037 τρισ. ευρώ εκτιμάται ότι νομιμοποιούνται ετησίως παγκοσμίως μέσω ξεπλύματος χρημάτων, με τα εγκληματικά εισοδήματα στην Ευρώπη να κυμαίνονται από 117 έως 210 δισ.
ευρώ. Σημειώνεται ότι τα έσοδα από διαφθορά υπολογίζονται γύρω στα 990 δισ. ευρώ.
Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε εκδήλωση της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο πλαίσιο του 34ου Money Show. Ο κ. Βουρλιώτης τόνισε ότι η διαφθορά έχει σοβαρές νομικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, απαιτώντας εξειδικευμένα εργαλεία για την πρόληψη και δίωξή της.
Η Αρχή, όπως επισήμανε ο κ. Βουρλιώτης, λειτουργεί ως βασικός πυλώνας προστασίας της κοινωνίας από τη διαφθορά, διερευνώντας υποθέσεις και αναλύοντας παράνομες χρηματικές ροές. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και προχωρά στη χαρτογράφηση εγκληματικών δικτύων.
Η Αρχή έχει τρεις βασικούς άξονες δράσης: την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων, την τήρηση χρηματοοικονομικών κυρώσεων και τον έλεγχο δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Ετησίως, λαμβάνει από 25.000 έως 30.000 καταγγελίες, εστιάζοντας στις πιο σοβαρές περιπτώσεις.
Ο κ. Βουρλιώτης υπογράμμισε την ανάγκη για διεθνή συνεργασία και τεχνολογική καινοτομία στην καταπολέμηση της διαφθοράς, επισημαίνοντας την σημασία της ταχύτητας στην ανταλλαγή πληροφοριών για την επιτυχία των ερευνών.
Δείτε όλη την ροή ειδήσεων
