Το ταξίδι-αστραπή έγινε στην Ουάσιγκτον, όπου οι οικονομικοί εισαγγελείς κυρία Ελένη Τουλουπάκη και κ. Χρήστος Ντζούρας πήραν κατάθεση από πρώην τραπεζίτη για την ελβετική τράπεζα UBS. Στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιούν και με τον εισαγγελέα κ. Γιώργο Καλούδη πήραν στοιχεία τα οποία μπορεί να αποφέρουν στα ταμεία εκατομμύρια ευρώ. Το «βαθύ λαρύγγι», ο αμερικανός πρώην τραπεζίτης, είναι αυτός που βοήθησε τις ΗΠΑ να εισπράξουν 22 δισ. ευρώ από την υπόθεση.

Με βάση τα cd για καταθέσεις στην ελβετική τράπεζα UBS, που περιήλθαν στην κατοχή των γερμανικών αρχών, αλλά και την κατάθεση του αμερικανού τραπεζίτη έγινε η έφοδος στο σπίτι του επικεφαλής της UBS στη χώρα μας κ. Χρήστου Σκλαβούνη. Τα ευρήματα είναι πολλά, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες, κυρίως από τους σκληρούς δίσκους που βρέθηκαν.

O μάρτυρας τραπεζίτης στην Ουάσιγκτον κατέθεσε στους έλληνες εισσγγελείς στοιχεία-φωτιά για τη δράση του πρώην τραπεζίτη της UBS Χρ. Σκλαβούνη. Τους ανέλυσε πώς ο συγκεκριμένος πηγαινοερχόταν στο Λονδίνο, πώς προσείλκυε πελάτες κσι πώς κρύβονταν εκατομμύρια ευρώ.

Mε τον εν λόγω μάρτυρα έχουν συνεργαστεί και άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμσνία κ.ά.

Οι κατηγορίες που απαγγελθούν στην τράπεζα είναι ξέπλυμα και φοροδιαφυγή.