Επειτα από την επεξεργασία των ληφθέντων φορολογικών στοιχείων και τη διενέργεια ελεγκτικής επαλήθευσης κλειστής αποθήκης, προέκυψαν παραβάσεις και συγκεκριμένα:

*Μη έκδοση παραστατικών πώλησης-διακίνησης υγρών καυσίμων συνολικής αξίας 256.405,53 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως και 07/03/2012.
*Μη απόδοση ΦΠΑ συνολικής αξίας 34.730,80 ευρώ για τη χρήση του 2011 και 24.242,47 ευρώ για το 2012.
*Λαθρεμπορία 97.605,55 λίτρων υγρών καυσίμων, από την οποία οι εκτιμούμενοι δασμοί, φόροι κλπ που στερήθηκε το Δημόσιο για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 31/12/2011 ανέρχονται σε 69.531,71 ευρώ.

*Λαθρεμπορία 22.394,77 λίτρων υγρών καυσίμων, από την οποία οι εκτιμούμενοι δασμοί, φόροι κλπ που στερήθηκε το Δημόσιο για το χρονικό διάστημα από 01/01/2012 έως 07/03/2012 ανέρχονται σε 18.169,58 ευρώ.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και 32χρονος, διαχειριστής και ετερόρρυθμο μέλος της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως και 26-05-2011, ο οποίος αναζητείται.