Κατηγορείται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι το φθινόπωρο του 2017 ο 21χρονος, που βρίσκεται στη Κύπρο για να κάνει τη στρατιωτική θητεία του στην ΕΛΔΥΚ, καθ' υπόδειξη φιλικού του προσώπου, κατέθεσε τα χρήματα. Δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται πως από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση το πρωί της 8ης Μαΐου 14 συνολικά άτομα (δεκατρείς ημεδαποί και ένας Αλβανός, έντεκα άντρες και τρεις γυναίκες) στo πλαίσιo εκτέλεσης ισάριθμων ενταλμάτων σύλληψης του Ειδικού Εφέτη Ανακριτή. Σε βάρος είχε σχηματιστεί δικογραφία για χρηματοδότηση τρομοκρατικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση των σε βάρος τους ενταλμάτων.