Έχει προηγηθεί προκαταρκτική εξέταση, ύστερα από παραγγελία της Εισαγγελέως κατά των Εγκλημάτων Διαφθοράς κυρίας Ελένης Ράϊκου, για τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης αξιοποίνων πράξεων κατά την εκκαθάριση του τιμήματος που περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ, από την πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ στην Emma Delta Ltd.

Η δίωξη αφορά στην αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης σε βάρος του δημοσίου αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (το οποίο έχουν εμπιστευθεί στο υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας), κατά συναυτουργία, εκ της οποίας η συνολική ζημία που προξενήθηκε στο δημόσιο ξεπερνά το ποσό των 150.000 ευρώ.

Η διενέργεια της έρευνας έχει ανατεθεί στον ανακριτή κατά της Διαφθοράς κ. Κωνσταντίνο Σαργιώτη, ο οποίος έχει αναλάβει και τη διερεύνηση της κύριας υπόθεσης του ΤΑΙΠΕΔ (ως προς τη μεταβίβαση ακινήτων) - υπόθεση για την οποία επίσης προηγήθηκε έρευνα από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας, προέκυψε ότι το συνολικό αρχικό τίμημα από την πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ στην Emma Delta ανήλθε στο ποσό των 622.000.000 ευρώ. Το ποσό που πιστώθηκε στον λογαριασμό που τηρεί το ΤΑΙΠΕΔ στην Εθνική τράπεζα, μετά τη σχετική παρακράτηση από τη χρηματιστηριακή εταιρεία (ως εξόφληση των εξόδων και των προμηθειών της), ανήλθε σε 612.819.500 ευρώ. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν απέδωσε στο ελληνικό δημόσιο τους συνολικούς τόκους που πιστώθηκαν στον λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ και ανήλθαν σε περισσότερα από 480.000 ευρώ, αλλά τους παρακράτησε χωρίς την ύπαρξη σχετικού δικαιώματος.