Στο πλαίσιο της έρευνας, που διέταξε η κυρία Τουλουπάκη και διενήργησαν οι επίκουροι εισαγγελείς κ. Χρήστος Ντζούρας και κ. Στέλιος Μανώλης, εντοπίστηκαν «δόλιες ενέργειες» με σκοπό το ζεύγος να αποκομίσει όφελος από την πώληση του ακινήτου.

Η ασκηθείσα δίωξη αφορά το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης, σε βαθμό κακουργήματος (ως προς τους δυο υπαλλήλους της ΔΟΥ), καθώς και αυτό της ηθικής αυτουργίας στο κακούργημα (ως προς τον υπουργό και τη σύζυγο του).

Πληροφορίες φέρουν τους εισαγγελείς να έχουν «δέσει» το παράνομο της χορήγησης φορολογικής ενημερότητας από τη ΔΟΥ (προκειμένου να μπορεί να πουληθεί το συγκεκριμένο ακίνητο), με βασικό δεδομένο ότι οι δυο υπάλληλοί της ήταν σε θέση να γνωρίζουν εξαρχής τις εκκρεμότητες - χρέη του ζεύγους Παπαντωνίου προς το Δημόσιο.

Η υπόθεση ανατίθεται σε ανακριτή Διαφθοράς