Πρόκειται για τον Σπύρο Μεταξά δικηγόροι στο επάγγελμα, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο που είχε συντάξει σε βάρος του ο ανακριτής Σπύρος Μαλλής είχε «ξεπλύνει» εκατομμύρια ευρώ από τις μίζες του πρώην αναπληρωτή διευθυντή εξοπλισμών Αντώνη Κάντα.

Συγκεκριμένα από το κατηγορητήριο που είχε αποκαλύψει το Βήμα προκύπτει ότι είχε συστήσει για λογαριασμό του Αντώνη Κάντα το ίδρυμα «Green 4Cast Foundation» με έδρα τον Παναμά, αλλά και το trust "Olav Engineering Corp." Με έδρα επίσης τον Παναμά, προκειμένου στα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα να μεταφερθούν περιουσιακά στοιχεία του Α. Κάντα, προερχόμενα από παράνομες πληρωμές που έπαιρνε στα πλαίσια των διαφόρων εξοπλιστικών προγραμμάτων, ύψους 14 ε3κατ. δολαρίων.

Στα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο και το ποσό του 1,4 εκατ. δολαρίων, που φέρεται να εισέπραξε ως προϊόν δωροδοκίας και περιέχεται επίσης στο κατηγορητήριο.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για ξέπλυμα μιζών είχε αφεθεί ελεύθερος από τον ανακριτή, αποδεικνύεται πάντως ότι πριν διαλυθεί η εταιρεία Aisios στον Παναμά απολογούνταν στην Ελλάδα. Είχε εντοπιστεί επίσης στη λίστα Λαγκάρντ μετά από κατάθεση του Ερβέ Φαλτσιανί, στους έλληνες εισαγγελείς τον Σεπτέμβριο του 2015 στο Παρίσι.

Γνωστή στους έλληνες οικονομικούς εισαγγελείς είναι επίσης και η παναμέζικη εταιρεία Μossack Fonceca, αφού εμφανίζεται ως ιδρύτρια εταιρεία πολλών offshore στη λίστα Λαγκάρντ.